تم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لإمتناعه عن سداد مديونية مستحقة لصالح إحدى الشركات بقيمة مالية بلغت 9 مليون جنيه.
جاء هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة و بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا)لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات.
ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (9 مليون جنيه) وإمتناعه عن السداد.. وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامهبـ(تأسيس الشركات – شراء العقارات) فى محاولة لإخفاء مصدرها.
فيما قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكوربمبلغ (9مليون جنيه)، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
